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Analysis

伊朗利用两家英国银行逃避制裁考验西方金融体系

英国《金融时报》本周早些时候报道称,劳埃德银行和英国桑坦德银行向与伊朗情报部门有联系的公司提供账户。
A pedestrian walks past a branch of a Lloyds Bank in London on Feb. 24, 2021.

本周曝光的伊朗利用英国两家最大银行逃避制裁的消息可能不仅会导致英国银行体系的重组,也可能会导致美国等盟国银行体系的重组。

英国《金融时报》周一报道称,劳埃德银行和英国桑坦德银行向与伊朗情报部门有联系的公司提供账户。据该报报道,这两家贷方向一家受制裁的国家控制的伊朗石化公司秘密拥有的幌子公司提供了账户。

受到美国制裁的伊朗石化商业公司(PCC)旗下拥有PCC UK和PCC China,并设立了两家空壳公司,获准在英国桑坦德银行和劳埃德银行开设账户。 PCC UK 受到美国的制裁,在伦敦靠近白金汉宫的办事处开展业务。

RUSI智囊团金融犯罪与安全研究中心(CFCS)创始主任汤姆·基廷格(Tom Keatinge)表示,德黑兰几十年来一直受到西方制裁,因此花了很长时间调整涉及设立不同外壳的技术。并利用有同情心的个人为他们提供必要的公司和法律服务来帮助他们逃避制裁。

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