تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العراق ينجح في إدراج مموّلي الإرهاب في قائمة العقوبات الأمميّة

يحظى العراق بدعم دوليّ في سعيه إلى قطع مصادر تمويل الإرهاب بتسمية المموّلين من شركات وأشخاص وإدراجهم في قائمة عقوبات الأمم المتّحدة.
Participants attend a round table with international delegations at a conference to discuss ways of cutting funding to groups including Islamic State and al-Qaeda, at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) headquarters in Paris, France, April 26, 2018.  REUTERS/Philippe Wojazer/Pool - RC1775AF2BE0

وافقت لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدوليّة بشأن تنظيميّ "داعش" و"القاعدة" في 16 نيسان/إبريل من عام 2018 على طلب عراقيّ في إدراج شركة "الكوثر للتوسّط الماليّ" ومالكها عمر محمّد رحيم الكبسي، إضافة إلى سالم مصطفى محمّد المنصور المعروف بسالم العفري، في قائمة عقوبات الأمم المتّحدة، تمهيداً لتجميد أصولهم. وكان البنك المركزيّ العراقيّ قد أعلن في 17 نيسان/إبريل من عام 2017 عن إدراج شركة "الكوثر للتوسّط الماليّ" ومالكها في القائمة السوداء، نتيجة دعمهما للجماعات الإرهابيّة.

وكشفت عضو اللجنة الماليّة في البرلمان النائبة ماجدة التميمي في حديث لـ"المونيتور" عن أنّ "الدولة العراقيّة ماضية في هذا المسعى بطلب ضمّ أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى إلى قائمة عقوبات الأمم المتّحدة بعد ثبوت تمويلها تنظيم داعش"، وقالت: "أمتلك الكثير من الوثائق التي تثبت تورّط شخصيّات وتنظيمات وشركات صيرفة في دعم الإرهاب"، لكنّها فضّلت عدم تسميتها في الوقت الحاضر، مؤكّدة أنّ "أشكال دعم التنظيمات الإرهابيّة تتمّ عبر وسائل مختلفة، أبرزها عبر مكاتب تحويل الأموال، حيث ترسل المبالغ من قبل جهات في تركيا ودول الخليج، لتستقرّ في النهاية بأيدي قيادات التنظيم".

أضافت: "إنّ عمليّات إرسال الأموال تبدو سلسلة لأنّها تجري وفق قواعد أصوليّة، ولأنّ أصحاب الشأن يحملون هويّات رسميّة بأسماء واضحة ومعلومات موثّقة، حتّى وإن كانت غير صحيحة. كما أنّ عمليّات الاتّصال عبر التقنيّات الحديثة والرخيصة تمكّن هؤلاء من تنفيذ عمليّات تحويل الأموال بكلّ سهولة وسرعة".

وكشفت عن "نحو 45 دعوى قضائيّة ضدّ مكاتب التحويل الماليّ، بعد أن تعزّزت الاتّهامات بمعلومات من المخابرات العراقيّة، وإنّ الإجراءات القانونيّة والأمنيّة ماضية ضدّها".

وفي حين توقّعت ماجدة التميمي أنّ "العراق سينجح في تجفيف منابع الإرهاب"، قال مستشار المركز العراقيّ للتنمية الإعلاميّة واثق الجابري لـ"المونيتور": "إنّ المعلومات التي في حوزته تشير إلى أنّ الدولة العراقيّة تعمل على أسماء أشخاص وشركات تموّل الإرهاب وستدرجها قريباً في قائمة العقوبات المحليّة والأمميّة".

واعتبر أنّ "إدراج هذه الشركات له تأثير حاسم على الساحتين العراقيّة والعالميّة في قطع الأموال عن داعش، لا سيّما أنّ شركات التحويل ووسائل التمويل باتت عابرة للحدود ومتعدّدة الجنسيّات ولها ارتباطات تؤثّر في القرار السياسيّ"، وقال: "إنّ إدراج شركات على لائحة العقوبات الأمميّة يعتبر نجاحاً للديبلوماسيّة العراقيّة في إقناع المجتمع الدوليّ بمحاربة الإرهاب".

 ويبدو أنّ أدوار مكاتب الصرافة الصغيرة المرتبطة بالتنظيم كانت حاسمة في تأمين تمويله، انطلاقاً من بغداد في عاميّ 2014 و2015، الأمر الذي أتاح للتنظيم المشاركة أيضاً في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزيّ العراقيّ، وحصل على مئات الملايين من الدولارات كأرباح من مزادات الدولار. كما أعلنت السلطات الفرنسيّة تحديدها لأكثر من مئتيّ صيرفيّ خفيّ في كلّ من لبنان وتركيا يتوّلون تمويل أنشطة تنظيم "داعش".

وفي حين كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي عبر وسائل الإعلام في 16 حزيران/يونيو من عام 2017 عن أنّ "داعش بعد هزيمته في العراق بات يعتمد على عمليّات الخطف لتمويل نشاطات خلاياه النائمة، وأنّ الفديات التي يحصل عليها من جرّاء عمليّات الخطف بلغ مجموعها نحو 45 مليون دولار في عام 2017 فقط"، قال عضو اللّجنة الأمنيّة في البرلمان العراقيّ إسكندر وتوت في حديث لـ"المونيتور": "إنّ داعش زاد في الأشهر القريبة الماضية من عمليّات الخطف عبر الطرق الخارجيّة وأطراف المدن شمال بغداد والمناطق المحاذية لإقليم كردستان، وهي اليوم المصدر الرئيسيّ لتمويل التنظيم".

كما كشف إسكندر وتوت عن أنّ "الأجهزة الأمنيّة ترصد إلى الآن عمليّات تهريب ومتاجرة بالآثار يقوم بها تجّار يموّلون داعش، يهرّبون الآثار الواقعة في الصحراء البعيدة عن الرقابة الأمنيّة، كما في الموصل والأنبار".

وتحدّث أيضاً عن مصدر آخر لتمويل الإرهاب في الوقت الحاضر، وهو "المتاجرة بالمخدرات".

وإذ أكّد وتوت أنّ "الأجهزة الاستخباريّة العراقيّة باتت اليوم تمتلك إحصائيّة دقيقة عن الجهات والشخصيّات التي تموّل داعش"، رفض تسمية بعضها، مشيراً إلى "استكمال الإجراءات لمقاضاتها قانونيّاً سواء في داخل العراق أم خارجه ".

حديث وتوت تدلّ عليه أيضاً صحيفة "القضاء" التي كشفت في 9 نيسان/إبريل من عام 2018 عن أنّ "للمنظّمات الإرهابيّة صلات وثيقة بعصابات الجريمة المنظّمة المتخصّصة في نقل وغسيل الأموال عبر الدول وتهريب الأشخاص".

ويبدو "داعش" إلى الآن صامداً ماليّاً، إذ أشارت مجلّة "ذي إيكونوميست" في 23 شباط/فبراير من عام 2018 إلى أنّ التنظيم لا يزال يملك أموالاً طائلة، بعدما نجح في تهريب 400 مليون دولار إلى تركيا ودول أخرى، وذلك بعد هزيمته في العراق وسوريا.

وفي إخفاق واضح لغياب آليّات قطع التمويل غير المتعمّد للتنظيم، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة محمّد شيّاع السوداني في 24 آذار/مارس من عام 2018 عن "أنّ أحد مسؤولي الوزارة في الموصل شغل منصب وزير لدى تنظيم داعش"، مشيراً إلى أنّ "موظّفين من الوزارة عملوا لدى التنظيم إبان فترة سيطرته على المدينة".

ثمّة جديّة لدى العراق في قطع دابر تمويل "داعش" ومموّلي العمليّات الإرهابيّة، ولديه قوائم تضمّ العشرات من الشخصيّات والجهات ذات الأسماء الحقيقيّة أو الخفيّة في طريقها إلى الالتحاق بالقائمة الدوليّة، لكنّ الجهات الرسميّة والنيابيّة ترفض تسميتها لأهداف أمنيّة.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial