Les Émirats arabes unis (EAU) ont été retirés vendredi de la « liste grise » d'un organisme de surveillance financière mondiale des pays qui n'ont pas fait suffisamment pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme , dans un revirement rapide moins de deux ans après l'ajout du pays du Golfe à la liste grise. il.
À l'issue de sa réunion plénière de trois jours à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a déclaré avoir retiré les Émirats arabes unis de la liste car ils avaient renforcé la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) de leur système financier. capacités.
L'organisme de surveillance basé à Paris a déclaré que la deuxième économie du monde arabe ne serait plus soumise à son « processus de surveillance accru ».
La Barbade, Gibraltar et l'Ouganda ne figurent plus sur la liste grise, tandis que le Kenya et la Namibie sont de nouveaux ajouts.
« La plénière du GAFI a félicité la Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis pour leurs progrès significatifs dans la lutte contre les déficiences stratégiques en matière de LBC/FT précédemment identifiées lors de leurs évaluations mutuelles », a déclaré le GAFI.
"Ces juridictions s'étaient engagées à mettre en œuvre un plan d'action pour résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus", a ajouté le groupe de travail.
Les pays qui figurent sur la liste grise du GAFI ont plus de mal à obtenir un financement international et, selon un rapport de 2021 du Fonds monétaire international, connaissent une « réduction statistiquement significative des flux de capitaux ».
Commentant son retrait de la liste grise , le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, a déclaré : « Ce succès est le résultat des efforts de collaboration des ministères, des entités gouvernementales fédérales et locales, et du secteur privé pour mettre en œuvre les directives des dirigeants et poursuivre leurs efforts. renforcer la position de leader et la compétitivité internationale du pays.
Les Émirats arabes unis ont longtemps été accusés de servir de refuge financier pour ceux qui sont sanctionnés par les alliés occidentaux, notamment les riches Russes et les entreprises qui ont soutenu les efforts de guerre de Moscou. Mais suite aux pressions occidentales et au souhait d’être retirés de la liste, les autorités des Émirats arabes unis ont réprimé le financement illicite.
Bloomberg a rapporté en novembre que les transferts d'argent étaient désormais soumis à une surveillance accrue, les banques exigeant davantage de documents ou de justifications pour que les fonds puissent transiter.
Le gouvernement des Émirats arabes unis a déclaré avoir adopté des mesures de LBC et de CFT d'une valeur de 250 millions de dirhams (68 millions de dollars) entre janvier et octobre 2023. C'est trois fois plus que la même période en 2022.
